如何寫新股東會議紀要

時間： 20 年 1 月 4 日

地點：

出席人：

主持人：

記錄員：

會議內容： 一、確認公司股權

二、討論變更名稱

三、討論變更經營範圍

四、推舉產生公司執行董事

五、推舉產生公司監事

六、聘任公司經理

七、討論通過公司章程

會議決議：經股東會討論，同意形成如下決議：

一、公司股東變更後，股東及業務經辦

二、同意公司名稱變更為

三、同意公司經營範圍變更為 。

四、同意推舉 同志為公司執行董事；

五、同意公司法人代表由執行董事擔任；

六、同意推選 同志為公司監事；

七、同意公司經理由 擔任；

八、同意通過修改後的《公司章程》；

九、會議確認所推選人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

全體股東簽名（蓋章）

如何寫新股東會議紀要 [篇2]

時間：2015年1月12日

地點：長沙市雨花區大塘公寓2棟801房

參加人：喻君明，周文志，張良財，胡勝廣

主持人：喻君明

應到股東人，實際到會股東人，代表全體股東100%股權。本次股東會議按照《公司法》規定的程序召開，全體股東一致通過如下決議： 一、

二、 討論變更公司經營範圍 討論通過公司章程修正案

會議決議：

1、 同意公司經營範圍由建築垃圾（含砂石）運輸（建築垃圾運輸企業核准條件認定證書有效期至2015年6月15日）普通貨運（道路運輸經營許可證有效期至2015年6月14日）更改為：渣土（含砂石）運輸（建築垃圾運輸企業核准條件認定證書有效期至2015年6月30日）普通貨運（道路運輸經營許可證有效期至2018年6月14日）。（以工商登記核准為準）。

2、全體股東一致同意通過公司章程修正案。

3、全體股東一致同意委託公司員工到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽名：

年 月 日

湖南達強渣土運輸有限公司

章程修正案

經本公司全體股東一致同意，特修正章程如下：

1、原公司章程第一章第三條公司經營範圍：建築垃圾（含砂石）運輸（建築垃圾運輸企業核准條件認定證書有效期至2015年6月15日）普通貨運（道路運輸經營許可證有效期至2015年6月14日）

現修正公司經營範圍為：渣土（含砂石）運輸（建築垃圾運輸企業核准條件認定證書有效期至2015年6月30日）普通貨運（道路運輸經營許可證有效期至2018年6月14日）。（以公司登記機關核准為準）

2、章程其餘條款不變，本修正案如與國家法律法規相抵，以國家法律法規為準。

法定代表人簽字：

2015年1月12日

如何寫新股東會議紀要 [篇3]

根據《公司法》和本公司章程規定，公司設立董事會、監事，本公司與 年 月 日在 召開第 次全體股東會議。參加會議的股東代表有：

共 人，由 主持。會議通過本公司章程，選舉 為公司董事， 為董事長； 為公司監事，

為監事會召集人，聘 為公司經理。

全體股東簽字蓋章：

年 月

日

《中華人民共和國公司法》第五十七、五十八條規定：有下列情形之一的，不得擔任公司的'董事、監事、經理：

（一） 無民事行為能力或限制民事行為能力；

（二） 因犯有貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會經濟秩序罪，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；

（三） 擔任因經營不善破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，並對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；

（四） 擔任因違法被吊銷營業執照的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；

（五） 個人所負數額較大的債務到期未清償；

（六） 國家公務員。

經股東會確認，以上人員未有《公司法》五十七、五十八條規定的情形，否則願承擔法律責任。

全體股東簽字：

年 月 日