首次股東會議紀要

會議時間：

會議地點：公司辦公室

參加人員：全體股東

會議議題：申請成立公司，選舉公司執行董事、監事、經理的股東會議。 會議性質：臨時

會議通知情況及股東到會情況：由（股東姓名）於20 年 月 日電話通知了全體股東，本次會議應到股東 人，實到 人，分別是（股東姓名）、（股東姓名），會議由（股東姓名）主持，經全體股東研究，一致通過如下決議：

一、會議決議：經全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東 、 共同投資組建（公司全稱）。

二、股東出資情況：註冊資本 萬元，實收資本 萬元，貨幣出資佔註冊資本的 ％，本期一次繳足（本期出資 萬元）。

三、公司經營範圍：

四、經有限公司股東會選舉決定：

（股東姓名）任本有限公司執行董事（法定代表人）。

（股東姓名）任本有限公司經理。

（股東姓名）任本有限公司監事。

五、全體股東一致通過公司章程。

股東簽字：（蓋章）

年 月 日

首次股東會議紀要 [篇2]

股東會議紀要

時間：

地點：具體地址的公司地址

參加人：全體股東（寫名字）

主持人：（法定代表人的`名字）

應到股東________人，實際到會股東________人，代表全體股東100％股權。 會議內容；1、變更股東及股權

2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事

3、變更名稱

4、變更註冊資金、實收資本

5、變更經營範圍

6、變更地址

7、變更經營期限

8、變更企業類型

9、修改公司章程

本次股東會議按照《公司法》（或：本公司章程）規定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

1、某某退出公司，吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資

的公司的**萬元股權(實收資本**萬元)股份轉給某某，某某放棄優先購買權。現股東出資情況如下：

股東名稱 營業執照（身份證）號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 餘額及繳付時限 出資比例 *****

2、註冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加

多少萬元，某某增加多少萬元現股東出資情況如下：

股東名稱 營業執照（身份證）號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 餘額及繳付時限 出資比例 *****

3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經理，同時免去某某執行

董事、法定代表人、經理職務。

4、選舉某某為公司監事，同時免去某某監事職務。

5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

6、公司經營範圍由什麼變更為什麼（以公司登記機關核准為準）

7、公司經營地址由什麼地址更到什麼地址。同意使用由XX簽訂的

租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

8、公司經營類型由什麼變為什麼

9、公司經營期限變更為 年，從公司成立之日起計算。

10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

12、全體股東一致委託公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽名：

年 月 日

首次股東會議紀要 [篇3]

一、會議時間：2015年3月12日

二、會議地點：

三、會議召集及主持人：

四、出席會議股東代表：

五、記錄人：

六、會議議程：

1、 宣佈開會並通報會議出席人員情況。

2、總裁/董事長做2012年工作總結和2015年工作計劃的報告。

3、 行政總監關於2015年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

4、 財務總監關於公司2012、2015年度財務決算、預算的報告。

5、 監事會工作報告。

6、 提案。

7、 股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。

8、股東對上述報告和提案進行批准表決，宣佈表決通過情況。

9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。

10、宣佈會議結束。

七、會議審議事項及結果：

（一）會議審議批准《關於審議2015年度董事長工作報告的提案》。

（二）會議審議批准《關於財務預決算報告的提案》。

（三）會議決定聘用XXXX會計師事務所承辦公司審計業務。

八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：

二〇一三年三月十二日