股東會議紀要範文
一、會議時間:2015年3月12日
二、會議地點:
三、會議召集及主持人:
四、出席會議股東代表:
五、記錄人:
六、會議議程:
1、 宣佈開會並通報會議出席人員情況。
2、總裁/董事長做2012年工作總結和2015年工作計劃的報告。
3、 行政總監關於2015年公司高級管理人員績效考核工作的報告。
4、 財務總監關於公司2012、2015年度財務決算、預算的報告。
5、 監事會工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進行討論,發言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進行批准表決,宣佈表決通過情況。
9、請出席會議的股東在(所議事項的決定)會議記錄上簽名。
10、宣佈會議結束。
七、會議審議事項及結果:
(一)會議審議批准《關於審議2015年度董事長工作報告的提案》。
(二)會議審議批准《關於財務預決算報告的提案》。
(三)會議決定聘用XXXX會計師事務所承辦公司審計業務。
八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名:
二〇一三年三月十二日
股東會議紀要範文 [篇2]
股東會議紀要
時間:
地點:具體地址的公司地址
參加人:全體股東(寫名字)
主持人:(法定代表人的名字)
應到股東________人,實際到會股東________人,代表全體股東100%股權。 會議內容;1、變更股東及股權
2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事
3、變更名稱
4、變更註冊資金、實收資本
5、變更經營範圍
6、變更地址
7、變更經營期限
8、變更企業類型
9、修改公司章程
本次股東會議按照《公司法》(或:本公司章程)規定的程序召開,全體股東一致通過如下決議:
1、某某退出公司,吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資
的公司的**萬元股權(實收資本**萬元)股份轉給某某,某某放棄優先購買權。現股東出資情況如下:
股東名稱 營業執照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 餘額及繳付時限 出資比例 *****
2、註冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元,其中某某增加
多少萬元,某某增加多少萬元現股東出資情況如下:
股東名稱 營業執照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 餘額及繳付時限 出資比例 *****
3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經理,同時免去某某執行
董事、法定代表人、經理職務。
4、選舉某某為公司監事,同時免去某某監事職務。
5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。
6、公司經營範圍由什麼變更為什麼(以公司登記機關核准為準)
7、公司經營地址由什麼地址更到什麼地址。同意使用由XX簽訂的
租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。
8、公司經營類型由什麼變為什麼
9、公司經營期限變更為 年,從公司成立之日起計算。
10、全體股東一致同意通過新的公司章程。
12、全體股東一致委託公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名:
年 月 日
股東會議紀要範文 [篇3]
時間:2015年2月26日
地點:長沙**公司辦公室
出席人:********
主持人:*** 記錄員:**
會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論-公司地址的'變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監事;
五、討論-公司法人代表改由經理擔任。
五、討論-公司營業期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經股東會討論,形成如下決議:
一、 同意確認公司股權發生變更後,公司股東及股東出資額為:
姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
** 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
** 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
** 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
** 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長沙**變更為長沙市**
三、 同意推舉*************為公司董事會成員。
四、 同意推舉**為公司監事,**為公司經理。
五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
七、 同意租用股東**的自購房作為公司住所,年限為3年。
八、 同意公司營業期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改,並通過修改後的《長沙**有限公司章程》。
全體股東簽名:
我這個幾乎什麼都變了,比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關於*********公司變更住所和經營範圍的決定
根據《公司法》和本公司章程,本公司 於 年 月 日召開了第1次股東會,參會股東為 、 ,代表額數100%,會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意,形成決議如下:
1、 同意公司住所變更為:
2、 同意公司經營範圍變更為:
全體股東簽字並蓋章: