2017年股東大會會議議程範文

股東大會是經常舉辦的，關於這些的會議議程是怎樣的呢?下面就是本站小編給大家整理的股東大會會議議程範文，希望對大家有用。

盂縣匯民村鎮銀行創立大會

暨第一次股東大會會議議程

會議時間：2017月 日

會議地點：

會議主持人：

大會議程：

介紹出席會議領導、嘉賓及通報出席大會股東人數。

一、宣讀《中國銀行業監督管理委員會關於籌建盂縣匯民村鎮銀行的'批覆》

二、宣讀監票人、計票人名單

三、宣讀《盂縣匯民村鎮銀行股東大會議事規則》

四、作《盂縣匯民村鎮銀行籌建工作報告》

五、宣讀《關於〈盂縣匯民村鎮銀行有限責任公司章程(草案)〉制訂情況的説明》

六、分別表決《盂縣匯民村鎮銀行股東大會議事規則》、《盂縣匯民村鎮銀行籌建工作報告》、《盂縣匯民村鎮銀行有限責任公司章程》

七、宣讀《盂縣匯民村鎮銀行創立大會暨股東大會第一次會議決議、(第1號)、》

八、宣讀《盂縣匯民村鎮銀行有限責任公司董事、監事候選人提名名單》

九、 投票選舉產生盂縣匯民村鎮銀行第一屆董事會董事、監事會監事

十、宣讀《盂縣匯民村鎮銀行董事會議事規則》、《盂縣匯民村鎮銀行監事會議事規則》

十一、宣讀《盂縣匯民村鎮銀行三年發展規劃》

十二、宣讀《盂縣匯民村鎮銀行行徽及示意》

十三、表決《盂縣匯民村鎮銀行董事會議事規則》、《盂縣匯民村鎮銀行監事會議事規則》、《盂縣匯民村鎮銀行三年發展規劃》、《盂縣匯民村鎮銀行行徽及示意》

十四、宣讀《盂縣匯民村鎮銀行創立大會暨股東大會第一次會議決議、(第2號)、(第3號)》

股東大會勝利閉會!

股東會會議議程

【注】：1.股東會會議應在15日前通知全體股東

2.在股東會上所議事項決定應作成會議記錄，出席會議的股東須在記錄上簽名

3.最後，股東按出資比例行使表決權

會議內容及報告人

一、宣佈到會股東人數及代表股份數 主持人

二、宣佈大會開幕 董事長

三、審議如下議案：

1.決定公司的經營方針、投資計劃

2.審議批准公司利潤分配方案

3.審議批准彌補虧損方案

4.對公司章程的修改與完善

四、宣讀<股東大會議案表決辦法> 董事長

五、通過監票人名單 監事長

六、對上述議案進行表決

七、監票人代表宣佈投票結果監票人代表

八、會議主持人宣佈表決結果

九、請大會公證律師對本次股東大會出具法律意見書 公證律師

股東大會議案表決辦法

根據我國《公司法》及公司《章程》的有關規定，按照同股同權和權責平等的原則，制定本議程。

一、股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。

二、採用記名方式投票進行表決。

三、表決書中股東(股東代理人)名稱和持有股份兩欄由大會工作人員填寫，股東(包括股東代理人)表決時在表決欄相應的“□”內打“√”，同一項目出現兩個以上“√”，視為無效。

四、提交本次大會的議案共計一個，均為出席會議全體股東表決的議案。

一、會議時間：

2017年3月25日上午 9：30。

二、會議地點：

上海市某某區某某鎮某某公路某某號

三、主持人：

董事長王某某

四、宣佈大會參加人數、代表股數、會議有效。介紹會議出席人員，介紹律師事務所見證律師。

五、股東逐項審議以下議案：

1、審議《關於 2012 年年度報告全文及摘要的議案》

2、審議《關於 2012 年度董事會工作報告的議案》

3、審議《關於 2012 年度監事會工作報告的議案》

4、審議《關於 2012 年度財務決算報告的議案》

5、審議《關於 2012 年度利潤分配預案的議案》

6、審議《關於續聘會計師事務所並決定其 2012 年年報審計報酬的議案》

7、審議《關於公司 2015 年度日常關聯交易的議案》

8、審議《關於華麗家族股份有限公司 2015 年度董事、監事津貼的議案》

9、審議《關於為全資子公司提供銀行貸款擔保額度的議案》

10、審議《關於修訂公司章程的議案》

11、審議《關於公司董事會換屆選舉的議案》

12、審議《關於公司監事會換屆選舉的議案》

13、審議《關於公司出售上海某某房地產開發有限公司 31.5239%股權的議案》

六、議案表決

七、表決結果統計

八、宣佈表決結果

九、股東發言

十、簽署、宣讀 2012 年度股東大會決議、會議記錄

十一、 宣讀法律意見書

十二、 會議閉幕