股東會會議記錄模板
股東會議紀要
時間：
地點：具體地址的公司地址
參加人：全體股東（寫名字）
主持人：（法定代表人的名字）
應到股東________人，實際到會股東________人，代表全體股東100％股權。 會議內容；1、變更股東及股權
2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事
3、變更名稱
4、變更註冊資金、實收資本
5、變更經營範圍
6、變更地址
7、變更經營期限
8、變更企業類型
9、修改公司章程
本次股東會議按照《公司法》（或：本公司章程）規定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：
1、某某退出公司，吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資
的公司的**萬元股權(實收資本**萬元)股份轉給某某，某某放棄優先購買權。現股東出資情況如下：
股東名稱 營業執照（身份證）號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 餘額及繳付時限 出資比例 *****
2、註冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加
多少萬元，某某增加多少萬元現股東出資情況如下：
股東名稱 營業執照（身份證）號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 餘額及繳付時限 出資比例 *****
3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經理，同時免去某某執行
董事、法定代表人、經理職務。
4、選舉某某為公司監事，同時免去某某監事職務。
5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。
6、公司經營範圍由什麼變更為什麼（以公司登記機關核准為準）
7、公司經營地址由什麼地址更到什麼地址。同意使用由XX簽訂的
租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。
8、公司經營類型由什麼變為什麼
9、公司經營期限變更為 年，從公司成立之日起計算。
10、全體股東一致同意通過新的公司章程。
12、全體股東一致委託公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名：
年 月 日
股東會會議記錄模板 [篇2]
X公司於x時間x地點在x召開x公司的股東大會。會議由公司董事會召集，由董事長xx-x主持。出席會議的股東及股東代理人共計x人，代表股份x股，佔公司股份總數x股的x%。其中x股東，代表股份x股，佔公司有表決權股份總額的x%；x2股東，代表股份x股，佔公司有表決權股份總額的x%。
應到董事x人，實到董事x人（具體名字）。監事和高級管理人員列席會議。會議的召集和召開合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有關規定。
一、同意……事項
表決結果：同意x股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
二、同意修改公司章程一致通過公司章程修正案
表決結果：同意x股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
出席會議董事簽字：
XXX公司（蓋章）
XX年XX月XX日
股東會會議記錄模板 [篇3]
________________________公司股東大會會議記錄
會議時間：____________________________
會議地點：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
會議按照《公司法》（或：本公司章程）規定的方式通知了全體股東。應出席股東 ____人，實際出席股東____人，其中，股東________委託_______出席會議並代為行使表決權。股東______在知曉本次會議召開的時間、地點、內容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項的表決權。出席股東共代表本公司股份________％表決權。
會議的召開程序符合《公司法》（或：本公司章程）的規定，通過的決議合法有效，內容如下：
（l）① 出席會議的股東所持表決權的 ％通過了公司名稱由 ____________變更為____________ 的議案(注：適用於名稱變更)； ② 出席會議的股東所持表決權的______％通過了將公司住所由____________________變更至__________________的議案（注：適用於住所變更）；
③ 出席會議的股東所持表決權的______％通過了公司註冊資本從_____萬元增加至_____萬元的議案。此次增加註冊資本_____萬元，分別由股東__________增加註冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時間為__________；股東_______增加註冊資本_____
萬元，出資方式為________，出資時間為________；……（注：適用於增加註冊資本）；
④ 出席會議的股東所持表決權的______％通過了公司註冊資本從_____萬元減少至_____萬元的議案。此次減少註冊資本為_____萬元，出資方式為________，分別由股東__________減少註冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時間為_______；股東_______減少註冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時間為________；……（注：適用於減少註冊資本）；
⑤出席會議的股東所持表決權的______％通過了增加(或減少)公司經營項目：_____，變更後，公司經營範圍為：____________的議案（注：適用於經營範圍變更）；
⑥ 出席會議的股東所持表決權的______％通過了公司營業期限變更為_____年(或：永久存續) 的議案（注：適用於營業期限變更）； ⑦ 出席會議的股東所持表決權的______％通過了公司法定代表人由董事長擔任變更為經理擔任（或：公司法定代表人由經理擔任變更為董事長擔任）的議案（注：適用於法定代表任職情形變更）； ⑧ 出席會議的股東所持表決權的______％通過了公司類型變更為_________的議案（注：適用於公司類型變更）；
⑨通報發起人_________名稱（或：姓名）變更為_________的情況，出席會議的股東所持表決權的______％通過了辦理本公司該發起人名稱（或：姓名）變更的議案（注：適用於發起人名稱[或：姓名]變更）。
（2）出席會議的股東所持表決權的______％通過了修改公司章程（或：修改公司章程相應條款）的議案。
（3）出席會議的股東所持表決權的______％通過了免去______、______、______董事職務，重新選舉（或：委派、指定）________、______、______為董事；免去______、______、______、監事職務，重新選舉（或：委派、指定）_____、______、______為監事的議案（注：適用於董事、監事變更）。
（4）出席會議的股東所持表決權的______％同意指定（或者：委託）本公司員工________（或者：中介代理機構________）辦理本公司登記事宜。
主持人簽名：
出席會議的董事簽名：
年 月 日
股東會會議記錄模板 [篇4]
【】股份有限公司董事會會議記錄
時 間：【】年【】月【】日
地 點：公司會議室
參加人員：董事，公司高級管理人員等列席 主 持：【】；
記 錄：【】
一、【】宣佈【】股份有限公司董事會開始，並介紹參加會議人員。
參加會議的'董事5名，高級管理人員等列席會議。
二、大會審議議案及審議結果。
（一）審議《關於【】的議案》：
審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案；同時將該議案送交股東大會審議。
（二）審議《關於修改公司章程的議案》：
審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案；同時將該議案送交股東大會審議。
（三）審議《關於召開股東大會的議案》：
審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案。
三、【】宣讀董事會決議。
四、全體董事通過上述決議並簽署本次董事會決議及會議記錄。
五、【】宣佈【】本次董事會圓滿完成各項議程，會議
閉幕。
參加會議的董事簽字：
記錄人（簽字）：
【】公司
年 月 日
股東會會議記錄模板 [篇5]
xx有限責任公司
臨 時 股 東 會 會 議 記 錄時間： 地點：
召集人： 主持人： 記錄人：
出席人：
議題：建立健全公司印章管理使用制度
xx(主持人)：公司股東會根據xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題於x年x月x日x時，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。
本次股東會會議於_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。
出席會議的股東為xx和xx，持有公司x%的股權，會議合法有效。
會議由xx主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。
各參加人對以上事項是否有異議?
xx：無異議。
xx(主持人)：現在請xx就今日之議題發表意見。
xx：我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：
1、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。
自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。
提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
3、經兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。
決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。
4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負責保管。
5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同複印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案複印件上簽字確認。
6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。
xx(主持人)：請大家就xx的上述提議發表意見。
xx：無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。
xx(主持人)：根據《公司法》及公司章程的規定，本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。
