銀行打擊養老詐騙案件工作總結（精選24篇）
總結是指社會團體、企業單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確，為此我們要做好回顧，寫好總結。那麼我們該怎麼去寫總結呢？下面是小編精心整理的銀行打擊養老詐騙案件工作總結，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結 篇1
根據xxx文件的要求，為有效遏制電信詐騙的犯罪，進一步加強羣眾防範意識，我支行開展防範電信詐騙主題宣傳活動，具體情況彙報如下：
1、以營業網點為陣地，設立宣傳服務枱，在公眾教育宣傳服務區擺放宣傳摺頁，櫃枱上擺放防範電信網絡詐騙的摺頁，現場對客户進行防電信詐騙的宣傳，向客户闡述新型網絡詐騙的手段，營業網點led滾動播放宣傳口號，並在營業廳的電視上播放防範電信詐騙的短片視頻，利用網點的優勢，依託網點設施資源，充分發揮宣傳摺頁、led等媒介的`宣傳作用。
2、在社區支行一樣做好防範電信詐騙宣傳工作，在社區支行的公眾教育服務區擺放宣傳摺頁。
3、xx年10月13日，組織員工到xx市法制文化廣場進行宣傳，向過往的羣眾發放宣傳摺頁，講解犯罪分子使用的詐騙手段、話術。提醒客户在接到詐騙電話、短信或登錄互聯網時，提高自身的防範意識，從而能更有效地保護個人財產安全。
通過此次專項宣傳活動，向廣大羣眾發放宣傳摺頁，向大家講解了犯罪分子使用的詐騙手段，並告知羣眾，不要想陌生人透露自己的身份信息、銀行卡密碼等重要內容，不要輕信陌生人的電話和短信。進一步增強廣大羣眾防範電信詐騙的犯罪的意識和能力，有效保護自身財產安全。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結 篇2
為了進一步加大預防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識，營造有利於反洗錢工作的外部環境，天水廣場營業部根據人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營業部切實履行反洗錢義務，增強營業部反洗錢和反恐怖融資意識，決定開展以“預防洗錢維護金融安全”為主題宣傳月活動。通過這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳紮實有效的開展，取得了較好的成效。
主要活動內容有以下幾項：
1、面向營業部工作人員、重點為櫃枱工作人員開展宣傳
營業部有組織、有計劃的開展櫃枱人員學習和領會宣傳資料內容，積極進行反洗錢法律法規及業務培訓，對反洗錢特殊案例進行了觀看學習，以培訓促宣傳、推動宣傳，同時利用內部網絡開闢了反洗錢專欄，擴大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進一步瞭解金融機構反洗錢之策，也確保了宣傳內容能很好的融入到日常工作當中。
2、面向營業部客户開展宣傳
開設反洗錢宣傳櫃枱，擺放了相關的反洗錢宣傳資料，櫃枱人員及時向客户發放宣傳資料，提醒客户注意洗錢風險防範點，提高反洗錢意識，並向客户講解反洗錢知識。
在營業場所懸掛反洗錢宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，製作“預防洗錢、維護金融安全”LED展板，張貼反洗錢宣傳海報，營造了良好的反洗錢宣傳環境和氛圍。通過營業部場內電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片，以生動活潑的動畫形式，宣傳反洗錢基本知識、洗錢犯罪的危害，以及重點洗錢案例等內容，使廣大客户能夠生動直觀的瞭解和掌握反洗錢知識，進一步增強客户對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合，同時在合作銀行網點也擺放反洗錢資料，並與負責人進行了宣傳活動的經驗交流。
3、組織測試，鞏固反洗錢相關知識
營業部組織員工在合規平台內學習反洗錢專項培訓，培訓內容為：《甘肅證監局關於轉發【關於執行聯合國安理會第2219號決議的通知】等4個文件的通知》以及公司反洗錢相關規章制度的學習。在進行了反洗錢知識的學習後，還及時進行了反洗錢知識測試，並且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學過的反洗錢相關制度，營業部全體員工在知識測試中取得優異的成績。
通過這一系列反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻户曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。
反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，在今後的`工作當中我們將嚴格按照人民銀行的要求，繼續把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結 篇3
為預防和打擊電信詐騙的犯罪，進一步增強客户防範意識，近日，泰山農商銀行各營業網點積極開展“防範電信詐騙守住錢袋子”金融知識宣傳活動。
活動期間，各營業網點設立了宣傳台，通過發放宣傳資料、展示防範電信詐騙易拉寶、懸掛宣傳橫幅、面對面宣講等多種形式，向公眾宣傳普及常見的電信網絡詐騙方式、電信詐騙識別要點、如何防範電信網絡詐騙、防範電信網絡詐騙小技巧等一系列金融知識，通過宣傳講解，進一步提升了羣眾防範識別電信詐騙的能力。本次活動，共接受羣眾諮詢100餘人次，現場發放宣傳手冊200餘份，取得了良好的宣傳效果。
泰山農商銀行為持續推動黨史的學習教育走實走深，積極把黨史的學習教育與經營業務緊密結合，通過開展形式多樣、內容豐富的'“我為羣眾辦實事”實踐活動，履行社會責任、展現企業擔當，真正為羣眾辦實事、辦好事，努力塑造良好的企業形象。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結 篇4
根據總行及監管《關於組織開展打擊治理電信網絡詐騙主題宣傳活動的通知》要求，中國民生銀行長沙分行高度重視，積極組織開展反詐宣傳履行社會責任。近日，中國民生銀行長沙分行通過室內室外結合，動態靜態結合，開展打擊治理電信網絡詐騙主題宣傳，積極擴大宣傳範圍、拓展宣傳空間，揭露詐騙新手段、新動向，幫助人民羣眾提高法治意識和識騙防騙能力，深化法治宣傳教育效果。
一是巧用新媒體資源，開展“親民式”宣傳。
充分利用新媒體平台向社會公眾普及電信詐騙手段防範方法，通過該行微信公眾號發佈“教您識破五大高發類型的電信網絡詐騙”“反詐小劇場”等5次宣傳推送，聯合多家新聞媒體開展宣傳，依託媒體平台將宣傳觸角延伸至全省各個領域。
二是充分運用網點優勢，全面開展陣地宣傳。
通過營業網點懸掛防騙標語、電視播放防詐騙案例、ATM等自助設備滾動播放防詐騙提示，製作原創“金融反賭反詐寶典”、《警惕養老詐騙，為您‘圖’個明白”》等作品，為到店客户發放宣傳摺頁等多種形式，強化客户防詐意識；設立服務專崗，主動向前來辦理業務的'客户宣傳防範電信網絡詐騙內容，揭示詐騙風險及手法，進一步提升客户的風險識別能力和防範意識。
三是組織網點進小區、進企業，開展“輸入式”宣傳。
組織轄內網點開展金融知識進社區、進企業宣傳活動60餘次，發放宣傳摺頁6000餘份。以“反賭拒詐，安全支付”為宣傳主題，結合“守住您的錢袋子”消保知識普及宣傳活動，圍繞電信詐騙典型案例、高發案例、銀行卡使用安全、出租出借賬户的危害以及懲戒措施等，詳細為參與活動的羣眾講解，同時引導羣眾下載國家反詐APP，並告知羣眾一旦接到陌生電話或存疑時，及時向有關單位進行核實，必要時向公安機關報警處理。
下階段，中國民生銀行長沙分行將持續利用線上、線下現有宣傳資源的優勢，加大反賭反詐、優化服務的宣傳力度，切實履行社會責任，守護好老百姓的“錢袋子”。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結 篇5
為切實提高社會羣眾防騙意識和能力，營造全面反詐防詐的濃厚氛圍，近日，景州農商銀行多措並舉開展打擊治理電信網絡詐騙集中宣傳月活動。
一、不定期在展會、專題培訓會議中進行電信網絡詐編案例分析，進一步提高櫃枱預防電信網絡詐騙新型違法犯罪的風險防範能力。宣講典型案例，梳理公佈當前電信網絡詐騙的.最新手法，分析受害人上當原因，增強員工識騙防騙的能力。
二、以營業網點為宣傳陣地，在營業廳懸掛警示標語、張貼防範提示，在宣傳欄擺放宣傳摺頁，利用電視屏滾動播放反詐宣傳小視頻，在ATM機張貼警示宣傳海報，通過多種傳統方式向客户傳遞防範電信詐騙金融知識，提升風險防範意識和能力。
三、組織員工深入居民社區、廣場、超市，通過發放宣傳摺頁、張貼宣傳海報及條幅等方式，積極主動向客户及其周邊商户、居民普及防範電信網絡詐騙新型違法犯菲知識, 增強公眾維護自身權益、遠離電信網絡詐騙的意識，贏得一致好評，樹立了社會的良好形象。
四、黨建引領開展金融知識普及宣傳，各網點聯合黨支部開展打擊治理電信網絡詐騙，集中宣傳月主題黨日活動，通過發放摺頁、案例展示、現場諮詢等答疑解惑，為居民詳細講解了手機短信詐騙、電話語音詐騙、網絡詐騙的防騙、識騙金融知識。
五、定期在鄉村振興綜合體進行防範金融詐騙宣傳活動，工作人員通過發放資料，向村民“面對面”宣傳電信防詐知識，切實增強防詐騙意識，有效築牢防詐騙“安全網”。
六、針對老年羣體易發生金融詐騙案件這一特點，將識詐騙、防詐騙等金融知識進行分類梳理，並轉化成通俗易懂的宣傳語言，使老年朋友更容易接受，有效提升了宣傳效果。
通過系列活動的開展，有效提升了羣眾識騙防騙意識和能力，營造了平安、和諧、穩定的金融環境。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結 篇6
20xx年12月，我行根據《中國人民銀行支付結算司關於做好加強支付結算管理防範電信網絡新型違法犯罪近期宣傳工作的通知》(銀支付〔xx〕319號)精神和人民銀行xxx制定的《xxxx防範電信詐騙支付結算宣傳工作方案》，採取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統和公民人身財產安全的危害，切實加強了與公安機關在打擊電信詐騙宣傳活動中的協調配合，紮實開展了防範電信詐騙宣傳活動。現將宣傳活動有關情況總結如下：
一、提高思想認識，增強防範意識
電信詐騙作為一種新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多變、打擊難度大等特點，使之成為近幾年社會治安的突出問題。電信詐騙不僅危害羣眾財產安全，而且造成社會信任危機。對此，我行深刻認識到，應當以提高思想認識為重點，增強客户防範意識。我行各營業機構組織召開職工會議，通過晨會、班後培訓、專題教育等多種方式積極開展會議精神傳達及員工培訓，提高我行尤其是一線員工風險防範意識。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動，瞭解電信詐騙的社會危害性，切實增強了員工的警惕性和防範意識。
二、瞭解電信詐騙，積極防範宣傳
1、我行各機構結合自身實際情況，因地制宜開展相關宣傳工作。通過網點LED顯示屏連續滾動播放提示語進行宣傳，同時在營業網點設立宣傳諮詢台，擺放易拉寶，分發總分行統一製作的宣傳材料，及時向客户宣傳各項政策及制度規定，有條件的網點在大廳電視屏幕上下載播放防範電信詐騙的宣傳動畫，儘快擴大社會公眾認知度。
2、我行通過官方網站及微信公眾號等媒體平台，向客户推送金融知識，提高公眾風險防範意識。讓廣大羣眾充分了解《通知》制定的背景、目的、意義《通知》中與個人相關的.具體規定，加強公眾對新規的瞭解，進一步加大宣傳力度。並對《通知》中可能出現的輿情風險點積極防控，準備輿情應對方案，在官方網站、微信公眾號等媒體平台轉發和推送輿情應對文章，控制輿論發展導向，掌握輿論主動權。
三、採取有效措施，抵制電信詐騙
加強櫃面員工宣傳教育及培訓，對於經公安機關認定的具有電信詐騙高風險的“涉案賬户”暫停銀行賬户非櫃面業務，暫停支付賬户所有業務。對於他人冒名開户的賬户出具聲明並予以銷户。限制客户非櫃面交易的筆數和限額，並在自助櫃員機界面增加漢語語音提示，通過文字、標識、彈窗等多種方式設置防詐騙提醒。有效的阻斷了電信詐騙分子的作案途徑，降低了電信詐騙造成的危害。
通過本次的宣傳培訓活動，極大地提高了我行員工風險防範意識，切實加強了廣大羣眾對新規的瞭解和對金融風險的認識，推動了新規的順利實施。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結 篇7
為有效提高社會公眾防詐反詐意識，守護羣眾財產安全，營造全民反詐騙濃厚氛圍，近日，潤昌農商銀行在轄內持續開展防範電信網絡詐騙宣傳活動。
發揮網點優勢，開展陣地宣傳。各營業網點服務人員以網點為主陣地，在廳堂內擺放防詐騙宣傳展架，引導客户安裝反詐APP，觀看防詐視頻，講解電信詐騙典型案例、常見的電信詐騙種類及防範電信詐騙小技巧等相關知識，提醒客户不要輕信陌生電話和短信，不向陌生人透漏自己的銀行賬號和身份信息，防止上當受騙。此外，在廳堂醒目位置張貼海報、宣傳標語，不定時向前來辦理業務客户發放宣傳摺頁，提示電信詐騙風險。
走進村莊社區，開展入户宣傳。各支行組織宣傳小分隊走進管轄鄉鎮農貿集市、周邊村莊社區，通過現場發放宣傳摺頁，以老百姓喜聞樂見的語言，面對面向羣眾講解電信詐騙、安全用卡、反假幣、手機銀行的'安全使用等內容，着重講解防範電信網絡詐騙典型手法及應對措施、轉賬匯款注意事項、買賣賬户的危害性、個人金融信息保護等內容，進一步強化羣眾的防範意識，構築堅實的思想防線，提高了大家對電信詐騙的防範、鑑別和自我保護能力。
此次防詐反詐宣傳活動，不僅增強了社會公眾防範電信詐騙的意識和能力，營造出人人蔘與反詐、人人都會反詐的濃厚氛圍，也進一步普及了金融知識，拉近了與客户的距離。下一步，潤昌農商銀行將以本次宣傳活動為契機，常態化抓牢防範電信詐騙宣傳工作，讓金融知識真正服務於社會大眾，為社會金融穩定貢獻力量。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結 篇8
為深入貫徹落實黨中央、國務院關於打擊治理電信網絡詐騙罪犯決策部署，切實增強人民羣眾防騙防賭意識和識騙能力，堅決遏制電信網絡詐騙罪犯中買賣銀行賬户違規違法行為的高發態勢，根據人民銀行市中心支行《20xx年鹽城市銀行業機構打擊治理電信網絡詐騙罪犯宣傳活動方案》要求，中國銀行大豐支行積極開展打擊治理電信網絡詐騙罪犯宣傳活動。
大豐支行結合當地金融業實際情況，本着擔當社會責任的服務宗旨，積極組織開展電信網絡詐騙罪犯宣傳活動。以“你我同行共防電信詐騙，堅決抵制銀行賬户買賣”為主題，深入開展網絡金融安全宣傳教育活動，努力提高全民基本防護技能，共同維護網絡金融安全。
7月18日大豐支行宣傳小分隊走進中交美廬及周邊商户人流量較大的地點，提高宣傳針對性。通過發放宣傳摺頁及現場宣講的方式廣泛開展“網絡金融安全”宣傳活動，為廣大羣眾講解安全用卡、安全支付、金融網絡風險防範等網絡安全知識。現場共發放宣傳摺頁180份，接受商户和社會羣眾諮詢答疑132人次。
中國銀行作為國有金融機構，將進一步加強網絡金融安全工作，充分發揮好營業網點的陣地作用、從業人員的.示範作用，通過廣泛宣傳、細緻講解，着力提升羣眾防範非法互聯網絡金融、網絡金融詐騙和網絡金融安全的意識和技能，為全區網絡安全作出應有的貢獻。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結 篇9
近日，紫金農商銀行六城支行多措並舉開展防範電信詐騙宣傳活動，進一步強化公眾防範意識，有效提高廣大羣眾對電信網絡詐騙的防範、鑑別和自我保護能力。
廳堂宣傳。
在網點大堂、客户等候區、理財專區等醒目位置擺放電信網絡新型違法犯罪宣傳摺頁，向客户講解電信網絡新型違法犯罪的.防範措施。網點工作人員在為客户辦理開卡、轉賬等業務時對客户進行防詐反詐提醒。
線上宣傳。
蒐集最新電信詐騙形式，通過社交朋友圈廣泛轉發防範電信網絡詐騙小知識、小視頻，多角度多層次揭露詐騙的常見手段，有效提升客户防範電信網絡詐騙意識。
該行表示將持續開展防範電信網絡詐騙活動，持續提升公眾金融安全意識，為維護和諧穩定的金融環境貢獻力量。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結 篇10
結合本行工作實際制定實施方案，統籌推進打擊整治養老領域非法集資專項行動。加強涉及養老領域的各類賬户監測、識別、排查和管理，嚴格執行大額和可疑交易報告制度，提升監測預警精準度和實效性，對涉及養老領域非法集資和資金異常流動的賬户認真分析，發現涉及養老領域的非法集資犯罪的相關線索和資金異動情況及時報告。
在推介涉及“養老領域”的`各類金融產品時，做到解釋到位，做好風險提示，重點關注中老年客户的開卡辦理、資金往來、大額資金賬户交易頻繁等異常情況，仔細瞭解交易背景，如購買理財產品時嚴格遵循中老年客户真實意願，核實老年人資金用途情況，必要時核對相應的佐證資料，確保監測排查結果真實可靠，實現在銀行端進行詐騙的前期堵截，切實杜絕養老金融詐騙案例的發生。
同時，該行結合當前各類高發的涉及養老電信網絡詐騙案例，採取“線上線下”相結合的宣傳方式，營造濃厚宣傳氛圍。
一是利用“LED”遊走字幕持續每日滾動發佈播放防範養老詐騙的公益廣告、動漫視頻。並在營業網點放置宣傳冊、張貼“國家反詐中心APP”下載二維碼、小區微信羣發送反詐知識鏈接、懸掛宣傳橫幅的方式開展多內容的宣傳，組織專業人員向老人們詳細講解犯罪分子的詐騙手段。
二是銀行在城區中老年經常聚集的各公園廣場、社區、集市、農貿市場等人羣集聚地懸掛橫幅、擺放展板、發放宣傳冊的方式向廣大老年人進行宣傳。並結合業務營銷通過“敲門行動”，積極宣傳開展涉老反詐宣傳進社區、進學校活動，迅速掀起涉老反詐宣傳熱潮，全方位、全覆蓋開展打擊整治養老詐騙專項工作宣傳引導，在全社會營造濃厚的宣傳氛圍，提升整治養老詐騙專項行動的開展。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結 篇11
根據xxx文件的要求，為有效遏制電信詐騙的犯罪，進一步加強羣眾防範意識，我支行開展防範電信詐騙主題宣傳活動，具體情況彙報如下：
1、以營業網點為陣地，設立宣傳服務枱，在公眾教育宣傳服務區擺放宣傳摺頁，櫃枱上擺放防範電信網絡詐騙的摺頁，現場對客户進行防電信詐騙的宣傳，向客户闡述新型網絡詐騙的手段，營業網點led滾動播放宣傳口號，並在營業廳的電視上播放防範電信詐騙的短片視頻，利用網點的優勢，依託網點設施資源，充分發揮宣傳摺頁、led等媒介的`宣傳作用。
2、在社區支行一樣做好防範電信詐騙宣傳工作，在社區支行的公眾教育服務區擺放宣傳摺頁。
3、xx年10月13日，組織員工到xx市法制文化廣場進行宣傳，向過往的羣眾發放宣傳摺頁，講解犯罪分子使用的詐騙手段、話術。提醒客户在接到詐騙電話、短信或登錄互聯網時，提高自身的防範意識，從而能更有效地保護個人財產安全。
通過此次專項宣傳活動，向廣大羣眾發放宣傳摺頁，向大家講解了犯罪分子使用的詐騙手段，並告知羣眾，不要想陌生人透露自己的身份信息、銀行卡密碼等重要內容，不要輕信陌生人的電話和短信。進一步增強廣大羣眾防範電信詐騙的犯罪的意識和能力，有效保護自身財產安全。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結 篇12
隨着時代發展，電信詐騙手段層出不窮，近期社會上詐騙案件頻發，松陽恆通村鎮銀行新興支行高度重視，及時更新大堂宣傳資料、梳理業務流程，組織前往各個村落進行宣傳，努力保障客户資金安全，守好客户的“錢袋子”。
8月初，該行對營業場大廳宣傳資料進行一次更新整理，將電信詐騙的宣傳資料統一張貼在大廳的出入口以及辦理業務的窗口等顯眼位置，圖文並茂的向客户進行宣傳展示，做到進門能見到，出門能看到。
該行積極梳理業務流程，將開户階段風險降到最低。截止目前，該行櫃面活期開户前需要進行5步的確認步驟。
第一步：客户詳細閲讀《活期賬户涉電信網絡犯罪責任及防範提示書》並確認簽名；
第二步：人臉識別；
第三步：“雲互聯”系統查詢；
第四步：手機號碼身份驗證；
第五步：詳細詢問開户用途、職業等信息並填寫申請書，經上述五步而無明顯異常的，才會進入開户操作。該行承諾在無明顯異常的情況下，不採取簡單“一刀切”的方法來拒絕開户，但會慎重開通非櫃面交易。
除嚴把開户關外，該行還積極主動的降低了新開户客户非櫃面交易額度。額度由過去的默認最高限額改為了符合客户身份需求的`.小額度，保護客户資金安全。如確有需要高額度的，一次性告知需要提供的資料，審核後及時進行提額，保障客户資金使用。嚴把櫃面轉賬關。目前，該行在填寫轉賬單據的間隙，將轉賬風險提示書供給給客户觀看，該提示書上列舉了一些電信詐騙的常見手法並階段性將松陽本地發生的電信詐騙事件羅列上去，客户確認未發生後再進行轉賬。
在轉賬前，除客户轉賬給本人、配偶、子女外，櫃員詳細詢問：“您是否與對方認識？是您的親戚朋友嗎？”、“您是怎麼和他認識的？”、“您這次是第一次和他發生資金往來嗎？”、“您和他聯繫是通過電話還是微信還是QQ？”、“匯款用途確定是xx嗎？”等，最終客户二次確定後再進行匯款匯出。本月8月2日，該行員工全體出動前往東角壟村進行存款保險及防範電信網絡詐騙宣傳。該行本次未使用簡單的拉橫幅、擺地攤的方法進行宣傳，而是在這個炎炎夏日，斥資定製了一批印有“謹防電信詐騙”內容的扇子。讓村民可以拿在手上，時時看到，讓村民走親訪友所過之處煽出清涼、煽出平安。
松陽恆通村鎮銀行新興支行將繼續持之以恆，一手抓存款保險，保護客户存入資金的安全；一手抓電信網絡詐騙宣傳，保護客户支出資金的安全；兩手抓，兩手硬，守住客户“錢袋子”。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結 篇13
隨着互聯網、通信技術的發展，一些不法之徒利用現代通訊技術和網絡等方式不斷翻新詐騙手段，防範和打擊電信網絡詐騙工作形勢依然嚴峻。近期，於都農商銀行結合本單位網點多、覆蓋廣的行業優勢，多措並舉開展各類防範電信網絡詐騙宣傳工作，向羣眾普及金融知識，幫助大家避開電信網絡詐騙的雷區陷阱。
加強學習提素質
“打鐵還需自身硬”，為增強全員素質，該行建立了反電信網絡詐騙宣傳員工微信交流羣，及時轉發身邊查堵案例和上級部門的風險提示，並利用工作例會組織員工反覆學習各類反電信網絡詐騙案例，切實提高全員識別電信網絡詐騙防範技巧、研判形成手段和形式等業務能力。做到全員以高度的責任感、使命感投身於反電信網絡詐騙宣傳活動中，切實提高防範此類案件的敏感性和洞察力，積極配合公安機關有效制止各類電信網絡詐騙案件的發生。
注重形式強宣傳
宣傳期間，採取了“廳堂網點+商圈”模式，擴大宣傳陣地。在廳堂網點的櫃枱區、大堂區、自助區及其他醒目位置擺放防範網絡詐騙宣傳摺頁，由大堂經理對來往客户進行發放並介紹防騙知識；用大堂電視視頻、門楣LED字幕遊動等設備進行直觀宣傳；還要求櫃麪人員嚴格落實轉賬業務的提醒工作，做到觀察轉賬客户情況，對轉賬客户主動詢問匯款用途、收款人情況及關係等，主動提示風險，防範電信網絡詐騙。同時，為了取得更好的宣傳效果，於都農商銀行利用各網點位置優勢，在附近的商場和超市進行宣傳，如在“於陽美食城”開業之際，在活動現場搭建宣傳台、發放宣傳材料等。員工為羣眾宣講常見的`電信詐騙方式及防範技巧，現場共接受羣眾諮詢100餘次、散發傳單600多份。
特定人羣成重點
針對近期農村居民成為電信網絡詐騙的主要受害羣體這一情況，該行組織員工在元旦春節期間深入田間地頭髮放宣傳資料並進行講解，為中年婦女、老年人等易受騙人羣宣講幾類常見詐騙手段。引導羣眾熟悉電信網絡詐騙防範措施，掌握基本應對方法。他們還依託網點設立了反電信網絡詐騙工作站40個，在農村張貼宣傳畫1000多張，客户經理加入本地村民微信羣，用微信平台向村民介紹反電信網絡詐騙知識，推送由公安等部門錄製的反電詐宣傳短視頻10多部。
金融知識送上門
為將金融知識送往基層社區、送進網格，該行不僅精心製作了簡單易懂、多圖易讀的反電信詐騙宣傳摺頁和手冊，還組織志願者深入網格社區進行上門發放，使網格內的居民知曉電信網絡詐騙案例，並指導他們熟練掌握銀行卡、ATM及以及POS機的用法和注意事項。
於都農商銀行用有效措施積極營造良好的反電詐宣傳氛圍，有力提高了羣眾的防範意識和識別能力，較好履行了銀行機構的社會責任和義務，提升了農商銀行良好企業形象。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結 篇14
為提高客户的`風險防範意識，近日，中信銀行南昌朝陽支行開展了一系列以“防範電信詐騙，你我同行”為主題的宣傳活動，築起廣大人民羣眾防範電信網絡違法犯罪的防火牆。
活動過程中，該行通過懸掛宣傳橫幅、派發摺頁和麪對面講解等方式來詳細宣傳電信網絡詐騙的各種手段和危害。提醒公眾特別是老年羣體增強警惕性和防範意識，保護好個人財產安全。
本次宣傳活動立足廳堂，覆蓋周邊社區和沿街商鋪，中信銀行南昌朝陽支行將持續開展“防範電信網絡違法犯罪”宣傳活動，保護公眾財產安全，維護金融秩序穩定。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結 篇15
近年來，通過電話、短信、互聯網進行的電信詐騙罪現象屢屢發生，且手段多變，騙局逼真，使越來越多的羣眾落入陷阱，嚴重危害着社區居民的財產安全。為增強居民自我防範意識，預防和減少電信詐騙案件的發生，我們白鶴社區在轄區內多措並舉，積極開展形式多樣的防電信詐騙宣傳活動，主要從以下幾方面進行的：
一是充分利用社區宣傳陣地，廣覆蓋開展宣傳工作。
首先我們通過社區內傳統的黑板報、展板、橫幅、小區宣傳欄等形式，展出張貼各類“防電信詐騙、防上當受騙”的宣傳資料和告示，使居民羣眾在社區內隨處可見，營造了濃厚的安全教育氛圍。其次通過社區居民短信平台、社區微博、QQ羣、短信黨課等新型的網絡宣傳陣地，向廣大居民們發出一系列防電信詐騙温馨提示，時時提醒居民要提高防範意識。
二是通過請進來走出去的方式，加大宣傳力度。
請進來主要是邀請社區民警和社區內的金融共建單位如上海銀行，農商行等定期來社區對我們的.黨員、樓組長等社區骨幹隊伍開展防電信詐騙知識講座，並通過觀看防詐騙短片、交流詐騙案例、發放宣傳資料等方式，幫助他們深入瞭解電信詐騙的常用作案手段和防範方法，從思想上提高警惕，從而起到教育一人、影響一家、帶動一片宣傳輻射作用。
走出去主要是：
一結合社區每二月一次的便民服務活動，在轄區繁華路段、居民聚集較多的地點設攤宣傳，向過路羣眾發放防電信詐騙宣傳單，提醒大家不要聽信莫名的欠費或所謂安全帳户等電話。
二是結合社區網格化管理和零距離走訪活動，組織社區幹部分片、分塊，進商鋪、進小區，開展上門入户宣傳，向居民普及一些防範方法，進一步提升居民防騙知識知曉率。
三是針對社區獨居老人，這類電信詐騙高危人羣，我們組織社區老夥伴志願者與轄區60多名獨居老人一一結對，定期上門聊天溝通，關心起居生活，從而潛移默化地對老人們進行防電信詐騙教育，併為他們時時把好安全關。
以上是我們社區針對防電信詐騙開展的一系列宣傳工作，今後我們還將不斷努力，力爭使社區居民做到人人知曉、人人防範，防止電信詐騙案件在社區內發生，共同構築起預防電信詐騙的牢固防線。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結 篇16
為切實維護好老年人合法權益。加大對養老詐騙行為的打擊整治力度，營造安全穩定的金融環境，我支行落實政策，紮實推進金融系統防範養老詐騙宣傳活動。
我支行利用營業廳LED電子屏和網點電視滾動播放宣傳標語和視頻等方式，幫助廣大羣眾樹立“天上不會掉餡餅”、“守住養老錢，幸福享晚年”的防範意識。同時通過櫃麪人員宣講，向中老年客户朋友科普反詐知識並答疑解惑，提高認知度，引導客户主動遠離詐騙陷阱。
針對農村老年人文化程度低，不會講普通話等問題，我支行工作人員用方言、通俗易懂的語言向老年人仔細講解了投資養老騙局、謊稱代辦社保騙局、冒充親朋好友騙局等典型案例，提醒老年人不要輕易相信詐騙分子的話和索要財物的短信以及陌生電話，如果碰到此類情況，要第一時間報警，避免遭受嚴重損失。
今後，我支行將踐行金融為民的理念，深入推進反詐宣傳的.力度，不斷提升中老年客户的反詐安全意識，為營造安全穩定的金融環境貢獻自己的一份力量。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結 篇17
根據《雲南銀保監辦公室關於開展20xx年雲南銀行業和保險業“敬老月”活動的通知》要求，20xx年10月為全國“敬老月”，中國銀行雲南省分行抓住這一契機，積極在全轄組織開展了“孝老愛親，向上向善——敬老月”活動，為老年人提供金融知識宣傳、防範金融詐騙、電信網絡詐騙等金融常識普及宣傳，提高老年人風險意識、法制意識，增進維護老年人合法權益的自覺性，體現中國銀行擔當社會責任，為老年人提供關愛的社會服務理念。
此次活動中國銀行雲南省分行組織全轄57家網點開展了活動，參與從業人員153人，開展金融知識講座17次，開展形式多樣的宣傳活動52場，活動受眾人員5000人左右。中國銀行“敬老月”活動的開展受到廣大中老年客户的稱讚和一致好評，現將相關活動成效總結如下。
一、走進社區開展形式多樣的金融知識宣講活動
中國銀行積極組織全轄開展主題為“孝老愛親向上向善”的“敬老月”活動，走進各大社區、老年公寓、養老院等開展金融知識宣傳講座。向中老年羣眾及村民講解金融小常識，如何識別電信詐騙方法，如何防範遭受電信網絡詐騙等，提高老年人風險意識、法制意識。
二、聯合保險公司共同開展“敬老月”主題講座
中國銀行轄屬西山支行聯合太平洋壽險昆明中支，在西山支行六樓會議室開展“敬老月”防詐騙及金融知識宣傳。活動邀請了60歲以上的老年客户參加，通過視頻、宣傳動畫等生動易懂的形式，向老人講解非法集資、電信詐騙等近年來老年人容易遇到的詐騙形式，增進老年人維護自身合法權益的自覺性。
宣傳講座適時開展了有獎問答，提高現場聽眾的.參與興趣，確保普及知識深入人心。講座還針對老年人經常上當受騙的高息產品如何分辨，銷售人員人情營銷如何識別，菜市場中相關保健項目先體驗後購買等詐騙形式的相關常識進行宣導。
三、利用條幅、宣傳摺頁全方位展現宣傳
中國銀行青年員工利用條幅、宣傳摺頁等方式，就多項業務內容進行了全方位的'宣傳。向小區居民發放金融知識及中行各種產品宣傳頁，對結構性存款、大額存單、定利多、智能通等收老年人青睞的保本型儲蓄產品等多項內容進行講解。活動現場，我行員工與老年客户進行了面對面的溝通，瞭解客户在相關業務中的需求並一一解答。通過此次“敬老月”活動契機，進一步加強了老年人儲蓄養老、合理配置金融產品的意識，社區居民反響良好，紛紛表示很有收穫。
四、向村落老人宣傳第五套人民幣真假辨別知識
中國銀行轄屬官渡支行走進土橋村開展“敬老月”金融知識普及活動。由於村莊老年人接觸金融知識較少，特別是對鈔票真假識別的知識缺乏，官渡支行員工此次專門走進土橋村，向村裏老人們介紹了新發行的第五套人民幣，並對人民幣防偽特徵進行現場講解；同時發放了非法集資、新型違法犯罪等宣傳手冊給村民，增強來年人自我保護意識，提升金融風險防範能力。
在場的村民表示掌握基本的金融常識和金融防範手段，能夠使自己有效應對詐騙，希望中行更多的開展類似活動，在豐富生活的`同時，還能收穫到實用的金融知識。
五、通過電子渠道宣傳“敬老月”活動
中國銀行雲南省分行通過各網點LED顯示屏滾動播放中國銀行“敬老月”活動標語：中國銀行“敬老月”，“孝老愛親向上向善”，為老年創造幸福美好生活。還通過中國銀行雲南省分行微信公眾號發佈此次“敬老月”活動開展情況簡報，展現中國銀行擔當社會責任，為老年人提供關愛和優質金融服務的社會理念。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結 篇18
為切實提升老年人羣金融素養和風險意識，提升老年人金融服務的安全感、獲得感。渤海銀行海口分行從老年人實際需求出發，聯合老年廣場舞團隊開展金融知識宣傳。
活動現場由我行工作人員向老年人講解智能化應用問題，如手機銀行使用、微信銀行使用等，到場老年人根據實際需求進行提問，我行人員對老年人在智能應用中存在問題一一解答，幫助老年人更好的適應並融入智能社會。同時，向老年人提供渤海銀行敬老服務手冊，向老年人傳導金融維權指南、金融安全指南、常見金融產品與服務指南等，為老年羣體提供全方位的`適老化金融服務。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結 篇19
結合本行工作實際制定實施方案，統籌推進打擊整治養老領域非法集資專項行動。加強涉及養老領域的各類賬户監測、識別、排查和管理，嚴格執行大額和可疑交易報告制度，提升監測預警精準度和實效性，對涉及養老領域非法集資和資金異常流動的賬户認真分析，發現涉及養老領域的非法集資犯罪的相關線索和資金異動情況及時報告。
在推介涉及“養老領域”的各類金融產品時，做到解釋到位，做好風險提示，重點關注中老年客户的開卡辦理、資金往來、大額資金賬户交易頻繁等異常情況，仔細瞭解交易背景，如購買理財產品時嚴格遵循中老年客户真實意願，核實老年人資金用途情況，必要時核對相應的佐證資料，確保監測排查結果真實可靠，實現在銀行端進行詐騙的前期堵截，切實杜絕養老金融詐騙案例的發生。
同時，該行結合當前各類高發的涉及養老電信網絡詐騙案例，採取“線上線下”相結合的宣傳方式，營造濃厚宣傳氛圍。
一是利用“LED”遊走字幕持續每日滾動發佈播放防範養老詐騙的公益廣告、動漫視頻。並在營業網點放置宣傳冊、張貼“國家反詐中心APP”下載二維碼、小區微信羣發送反詐知識鏈接、懸掛宣傳橫幅的`方式開展多內容的宣傳，組織專業人員向老人們詳細講解犯罪分子的詐騙手段。
二是銀行在城區中老年經常聚集的各公園廣場、社區、集市、農貿市場等人羣集聚地懸掛橫幅、擺放展板、發放宣傳冊的方式向廣大老年人進行宣傳。並結合業務營銷通過“敲門行動”，積極宣傳開展涉老反詐宣傳進社區、進學校活動，迅速掀起涉老反詐宣傳熱潮，全方位、全覆蓋開展打擊整治養老詐騙專項工作宣傳引導，在全社會營造濃厚的宣傳氛圍，提升整治養老詐騙專項行動的開展。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結 篇20
積極響應監管部門和上級行要求，貫徹落實好中國人民銀行總分行《關於提升老年人支付服務便利化程度的意見》，日前，臨商銀行蘭山支行組織轄內支行積極開展“便利支付樂享晚年”主題宣傳活動，以提升支付服務適老化程度，滿足老年人支付服務需求。
開設老年綠色通道。
各支行均完善了無障礙物理配置，營業廳內配套老年人專座、飲水機等便民設施，方便老年人辦理業務。金都支行老年羣體較多，上門為老年人服務成為金都支行特色服務，獲得客户好評。金泰支行合理佈設銀行卡受理機具，做好銀行卡特約商户培訓和巡檢等工作，為老年人使用銀行卡提供便利。
開設愛心窗口，做好老年人服務。
xx各支行開設了愛心窗口，發現有行動不便的客户，大堂服務人員及時為其提供輪椅幫助；填寫單據和核對信息簽字時，為老年人提供合適度數的老花鏡並在使用過後及時進行消毒處理；配備醫療藥箱，準備“速效救心丸”等常用藥品。大部分支行能夠配備至少一套移動展業等適老服務裝備，實行一對一、面對面的業務辦理模式，使用網點智能設備時大堂經理現場指導。
注重宣傳引導，保障老年人資金安全。
將普及金融知識與防範非法集資和金融詐騙相結合，高度重視並妥善處理涉及老年人的消費投訴，建立常態化金融宣傳和老年人幫扶機制，切實保障老年人安全使用智能化產品，享受智能化服務。利用微沙時間持續宣傳防範電信詐騙、反假幣、遠離非法集資等金融知識，發放反電信詐騙等宣傳手冊，對內容進行簡單講解，提高老年人對金融詐騙的'防範意識。
本次服務宣傳月活動不僅讓每位員工增強了對老年客羣的服務意識，也使更多的老年人學習了金融知識，提高了金融詐騙防範能力。蘭山支行轄內各支行將繼續為老年人提供更高品質，便利化、貼心化的金融服務。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結 篇21
為提升老年人自身資金和信息安全的意識和能力，推進老年金融消費者權益保護工作，3月29日，建行晉中壽陽支行走進居民小區積極開展老年金融消保宣傳活動，以實際行動踐行監管部門和銀行業服務民生、服務羣眾的理念。
該行現場向老年客户普及了反假貨幣、人民幣流通、掃黑除惡、反賭防詐、防範非法集資等金融消費者保護知識，提醒老年人不要貪圖小利，要從正規渠道選擇金融產品和服務，保護好自身的`資金和信息安全。
此次宣傳共發放宣傳摺頁50多份，提高了老年人的金融風險防範意識，受到小區老年人的高度好評，宣傳取得良好效果。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結 篇22
為不斷提升社會羣眾尤其是老年人羣體的金融素養、法治意識和識騙防騙能力，維護人民羣眾的合法權益和金融市場繁榮穩定，營造老年人安享幸福晚年的社會環境，利安人xx州中支認真組織開展以“守住錢袋子，護好幸福家”為主題的養老領域非法集資宣傳活動。
1、高度重視，全面落實。
為更好的提高xx中支老年羣體金融服務能力，切實踐行xx中支服務社會的使命，確保宣傳活動有組織、有成效，xx中支領導班子提早謀劃，全面部署，認真貫徹落實銀保監分局關於養老領域非法集資的宣傳活動要求，積極組織公司全體員工開展形式多樣的宣傳活動，提高社會羣眾風險防範意識，增進對打擊養老詐騙的理解和認識，營造共同打擊非法集資，維護金融穩定的良好社會氛圍。
2、多措並舉，廣泛宣傳。
xx中支開展以公司網點為宣傳主陣地，積極聯合周邊社區，充分利用線上、線下宣傳資源開展多種宣傳活動。xx中支根據宣傳活動方案要求，在公司客服大廳顯著位置張貼宣傳海報，擺放宣傳摺頁，LED屏滾動播放防範非法集資、打擊養老詐騙的温馨提示。於xx月xx日組織公司員工前往魏武廣場開展養老領域非法集資宣傳，懸掛宣傳條幅，發放宣傳摺頁。組織員工通過微信羣、朋友圈等線上渠道發送宣傳視頻，在客服大廳為辦理業務的.老年羣體宣講防範非法集資打擊養老詐騙的知識和應對方式。
3、持續開展，鞏固實效。
xx中支會一直把普及金融安全知識，提升客户金融服務能力，增強社會羣眾風險防範意識，提高社會羣眾識騙防騙能力能力放在支行日常工作的重心。xx中支後續會堅持把養老領域非法集資宣傳活動開展下去，切實履行好公司的社會責任。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結 篇23
為進一步提高打擊整治養老詐騙專項行動的羣眾知曉率和老年人預防養老詐騙的分辨能力和防範意識，切實維護老年人合法權益，守好老年人的“養老錢”。連日來，通遼市公安局科爾沁分局東郊派出所多措並舉，積極開展打擊整治養老詐騙專項行動宣傳，營造全社會參與打擊整治養老詐騙的良好氛圍。
集中宣傳。民輔警走進早市，通過張貼海報、發放宣傳資料等方式，結合典型案例向羣眾介紹“贈送禮品”、“抽獎活動”、“銷售養老產品”、“代辦養老保險”等詐騙手段，動員羣眾安裝註冊“國家反詐中心”APP，教授防範技巧，增強羣眾識詐防詐基本功。
入户宣傳。結合“三查一控”工作，民輔警走進社區主動上門開展宣傳，與羣眾面對面拉家常、講案例，揭開養老詐騙的層層面紗，把養老防詐騙常識宣傳給老年人，手把手安裝註冊“國家反詐中心”APP，提醒他們不輕信陌生電話和信息，不向陌生人透露自己及家人的.身份證信息、存款、銀行賬號等情況，不輕易點擊可疑鏈接和告知陌生人驗證碼，不購買非正規渠道保健品和參加非法投資理財活動，如遇到可疑情況時，及時與親屬、朋友等溝通或撥打報警電話，謹防上當受騙。
線上宣傳。通過社區民警組建的警民聯繫微信羣、警企聯繫微信羣中發佈防範養老詐騙相關知識及典型案例，並發動羣眾積極轉發分享，達到“一傳十，十傳百，百傳千”的輻射效應，帶動身邊人共同防範養老詐騙。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結 篇24
為做好防範非法集資法制宣傳教育工作，更加有力地防範和打擊非法集資，穩定社會經濟秩序、維護國家金融安全的內在要求，保障民計民生、加強和諧社會建設的基礎性工作，按照區處非辦關於防範非法集資工作文件要求，我局高度重視，特制定打擊非法集資宣傳工作方案，精心組織實施防範非法集資集中宣傳教育活動，現將防範非法集資集中宣傳活動情況彙報如下：
一、明確責任
為保證穩定維護社會和諧，從源頭上遏制非法集資違法犯罪活動的蔓延，我局高度重視宣傳教育工作，統一思想，嚴格按照工作方案要求，認真落實每項工作，密切協作，抓好落實。採取靈活多樣、生動有效的方法，努力擴大宣傳教育覆蓋面，增強宣傳教育的實效，確保宣傳教育工作落到實處。
二、明確重點
將防範非法集資集中宣傳活動列入工作重點，制定宣傳工作方案，切實做到有計劃、有重點、有步驟的搞好宣傳活動。堅持集中宣傳與日常宣傳相結合，通過宣傳方式，讓大家瞭解什麼是非法集資、非法集資是違法行為、非法集資的特徵、手段以及由此獲取的利益和造成的損失均不受法律保護等問題。使廣大幹部職工羣眾認清非法集資的性質和危害，自覺抵制不當得利誘惑，增強識別和防範非法集資的能力。
三、明確方式
1、20xx年xx月份，局召開關於防範非法集資集中宣傳活動專題會議，對非法集資的特點及危害進行了集中宣傳教育，並組織了幹部職工簽訂拒絕非法集資承諾書，承諾自覺抵制和遠離非法集資行為，對承諾事項真實性負責。
2、局領導帶頭，組織有關人員到基層民政所、敬老院現場進行教育宣傳，把上級文件精神吃牢，講透，使廣大幹部職工、羣眾充分認清非法集資的本質和社會危害，樹立防範意識，增強自我保護能力，維護自身合法權益。
3、制定符合實際的`宣傳方案，利用懸掛防範非法集資的宣傳條幅，宣傳欄櫥窗、派發宣傳資料，擴大宣傳對象，拓展宣傳空間，以提高宣傳活動的廣泛性和實效性。
4、利用集中宣傳時機，對近年來相關典型的非法集資案件，以案説法，入情入理，揭露犯罪份子的慣用伎倆，揭示非法集資的欺騙性和風險性，宣傳非法集資的危害性，提高風險防範能力自覺抵制非法集資。
我局將以此次宣傳活動為契機，進一步加強宣傳力度，使防範非法集資的法律知識家喻户曉，人人皆知，同時營造了防範非法集資違法犯罪的良好輿論氛圍，引導廣大幹部職工、羣眾增強風險防範意識，提高自我保護能力，營造我區養老服務領域防範和打擊非法集資的良好氛圍，從源頭上遏制非法集資，保障羣眾合法權益，維護正常的養老市投資管理秩序。
