銀行防範詐騙工作總結8篇
總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書面材料，他能夠提升我們的書面表達能力，因此十分有必須要寫一份總結哦。那麼你知道總結如何寫嗎？以下是小編精心整理的銀行防範詐騙工作總結，僅供參考，大家一起來看看吧。
銀行防範詐騙工作總結1
8月份，我行按照天津市公安局《經保處開展防範電信詐騙宣傳活動工作方案》和分行通知要求，採取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統和公民人身財產安全的危害，切實加強了與公安機關在打擊電信詐騙宣傳活動中的協調配合，紮實開展了防範電信詐騙宣傳活動。現將有關情況總結如下：
一、提高認識，增強防範意識
近年來，利用電信發佈虛假消息，從事詐騙的犯罪活動已經成為社會治安的突出問題。電信詐騙，是指通過固定電話、手機、電腦等通信工具詐騙錢財的犯罪形式。電信詐騙是一類新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，受害人防不勝防。
在分行及區公安局下發相關通知後，我行及時召開全體職工大會，通過閲讀宣傳手冊、觀看警示教育片等形式，大力宣傳電信詐騙對金融系統以及對公民人身和財產安全的危害，從電信詐騙的含義以及手段等方面向支行全體員工進行了詳細説明，要求員工從思想上高度重視此次宣傳活動，瞭解電信詐騙的嚴重危害性。通過開展防範電信詐騙宣傳活動，切實增強了員工的警惕性和防範意識，使員工從思想上領會開展此次防範活動的重要意義，及時通知身邊家人及來往客户提高警惕性，齊心協力，共同維護社會安定、維持金融系統穩定、保護自身和家人的人身財產安全。
二、瞭解電信詐騙手段，積極參與防範宣傳活動
8月份，我行積極配合區公安局做好防範電信詐騙的宣傳工作，通過召開全體職工大會向員工介紹了電信詐騙的種類。目前，電信詐騙主要包括：冒充熟人虛構事實、虛構子女出事、虛構子女被綁架、冒充電信局、公、檢、法、司等工作人員、以購房、購車退税為名、中獎詐騙、利用銀行卡消費、無理由匯款、股票資訊為名、發佈虛假中獎信息等形式，支行領導在會上向員工一一進行了實例説明，同時還為員工介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業務、不要輕信陌生人的電話和手機短信、不要輕易泄漏你的銀行卡密碼等幾種防範電信詐騙的方法和措施，牢記“三不一要”，即：不輕信、不泄露、不轉賬、要及時報案。員工們在會上各抒己見，認清了電信詐騙活動的重要危害，並通過自身經歷對詐騙手段進行了補充，並紛紛表示將積極參與到防範電信詐騙活動中，為維護金融系統安全和保障財產安全貢獻自己的力量。
三、採取有效措施，共同抵制電信詐騙
會後，我行積極採取多種措施，加大了與區公安局之間的協調配合，共同構建防範電信詐騙的壁壘。
一是張貼防範電信詐騙宣傳海報。支行安全保衞崗人員將宣傳海報張貼在營業部門口及員工每天都能看到的地方，通過醒目的警示標語提醒員工和客户隨時提高警惕。
二是各部門負責人要切實履行起職責，每週五抽出一個小時組織部門員工學習典型案例，不斷提高員工意識，識別電信詐騙。
三是要求一線員工在辦理業務時，盡到提醒義務。
對於前來辦理業務的人員，會計、信貸等重點部門做到了多提示、多溝通，積極發放宣傳單，尤其是對老年人加強了宣傳教育，起到了良好的警示作用，在提高客户對電信詐騙防範意識的同時，也樹立了我行良好的品牌形象。
銀行防範詐騙工作總結2
月盈人滿，笑語連連，中秋佳節之際，家人團聚、闔家團圓，為進一步做好養老反詐工作，再掀養老反詐宣傳熱潮，博興農商銀行開展“團圓幸福時刻不忘養老反詐”主題宣傳活動。
各營業網點根據活動要求開展宣傳教育活動，所轄各網點LED大屏幕滾動播放“防範電信網絡詐騙”“涉養老詐騙”宣傳活動標語，在廳堂擺放宣傳摺頁，統一定製了“防範打擊養老詐騙，保障人民財產安全”宣傳條幅，張貼懸掛至鄰近營業網點的公共場所，主要向社會公眾普及“電信網絡詐騙”“涉養老詐騙”知識，提高宣傳受眾面。
在博興農商銀行公共號轉發防範養老詐騙指南，提醒客户端正保健理念、提高防騙意識。
各網點通過廳堂微沙龍、對客户一對一介紹等方式向社會公眾廣泛宣傳“防範養老詐騙”知識。手把手教會客户安裝、實名認證國家反詐中心APP，使羣眾瞭解了電信網絡詐騙的特點、常見種類、新型手段和舉報渠道等常識。
以中秋客户答謝會的形式有針對性邀請轄區內客户參加中秋活動，積極向客户宣傳養老詐騙知識，宣傳存款產品、講授存款保險知識，倡導客户拒絕高利誘惑、遠離養老詐騙和非法集資。
博興農商銀行將繼續強化防範養老詐騙宣傳，積極營造良好的輿論氛圍，切實提高老年客户防範意識和識別能力，從源頭上有效防範和打擊涉養老詐騙，在做好為民服務的同時，進一步履行金融機構的社會責任和義務。
銀行防範詐騙工作總結3
隨着時代發展，電信詐騙手段層出不窮，近期社會上詐騙案件頻發，松陽恆通村鎮銀行新興支行高度重視，及時更新大堂宣傳資料、梳理業務流程，組織前往各個村落進行宣傳，努力保障客户資金安全，守好客户的“錢袋子”。
8月初，該行對營業場大廳宣傳資料進行一次更新整理，將電信詐騙的宣傳資料統一張貼在大廳的出入口以及辦理業務的窗口等顯眼位置，圖文並茂的向客户進行宣傳展示，做到進門能見到，出門能看到。
該行積極梳理業務流程，將開户階段風險降到最低。截止目前，該行櫃面活期開户前需要進行5步的確認步驟。第一步：客户詳細閲讀《活期賬户涉電信網絡犯罪責任及防範提示書》並確認簽名；第二步：人臉識別；第三步：“雲互聯”系統查詢；第四步：手機號碼身份驗證；第五步：詳細詢問開户用途、職業等信息並填寫申請書，經上述五步而無明顯異常的，才會進入開户操作。該行承諾在無明顯異常的情況下，不採取簡單“一刀切”的方法來拒絕開户，但會慎重開通非櫃面交易。
除嚴把開户關外，該行還積極主動的降低了新開户客户非櫃面交易額度。額度由過去的默認最高限額改為了符合客户身份需求的小額度，保護客户資金安全。如確有需要高額度的`，一次性告知需要提供的資料，審核後及時進行提額，保障客户資金使用。嚴把櫃面轉賬關。目前，該行在填寫轉賬單據的間隙，將轉賬風險提示書供給給客户觀看，該提示書上列舉了一些電信詐騙的常見手法並階段性將松陽本地發生的電信詐騙事件羅列上去，客户確認未發生後再進行轉賬。
在轉賬前，除客户轉賬給本人、配偶、子女外，櫃員詳細詢問：“您是否與對方認識？是您的親戚朋友嗎？”、“您是怎麼和他認識的？”、“您這次是第一次和他發生資金往來嗎？”、“您和他聯繫是通過電話還是微信還是QQ？”、“匯款用途確定是XX嗎？”等，最終客户二次確定後再進行匯款匯出。本月8月2日，該行員工全體出動前往東角壟村進行存款保險及防範電信網絡詐騙宣傳。該行本次未使用簡單的拉橫幅、擺地攤的方法進行宣傳，而是在這個炎炎夏日，斥資定製了一批印有“謹防電信詐騙”內容的扇子。讓村民可以拿在手上，時時看到，讓村民走親訪友所過之處煽出清涼、煽出平安。
松陽恆通村鎮銀行新興支行將繼續持之以恆，一手抓存款保險，保護客户存入資金的安全；一手抓電信網絡詐騙宣傳，保護客户支出資金的安全；兩手抓，兩手硬，守住客户“錢袋子”。
銀行防範詐騙工作總結4
為築牢防範養老詐騙安全屏障，保護老年人財產安全，進一步提升老年羣體法律意識，煙台銀行城南支行黨支部多渠道、多方位、多角度組織防範養老詐騙宣講活動，用心守護老年人的“錢袋子”。
面對面講解，廳堂宣傳有深度
發揮網點優勢，在廳堂各區域均擺放防範詐騙的宣傳手冊；大堂經理結合廳堂小講堂，主動向廳堂等候客户發放摺頁，結合通俗易懂的詐騙案例向老年客户宣講防詐知識，解答老年人各類疑問，提高老年人對養老騙局的警惕性；同時現場指導老年客户下載“全民反詐”APP，手把手教會如何使用APP驗證對方身份信息等功能，為老年人財產安全增添一份保障。
舉辦沙龍活動，線上宣傳有廣度
組織開展線上宣傳，定期舉辦線上老年人防騙微沙龍，通過對“養老銀行”騙局、保健品騙局、冒充公檢法詐騙等案例的剖析，幫助老年人及時知曉新型詐騙套路，提高防騙意識，避免財產損失。除了微沙龍活動，還通過製作多期養老反詐小視頻，向社會公眾宣傳老年人常見詐騙套路，倡議老年客户安裝“全民反詐”APP，進一步擴大受眾羣體，確保宣傳成效。
成立宣傳小隊，外拓宣傳有重點
成立以黨員為主要成員的“養老反詐宣傳小分隊”，走進老年人常聚集的小區公園、市場等區域開展重點宣傳。通過面對面宣講，引導羣眾掌握養老詐騙的特徵，叮囑老年市民保護好個人金融賬户安全，做到不出租不出借銀行卡、不向陌生人轉賬、不相信高利誘惑，有任何問題和疑問都要及時和家人溝通或者到銀行等正規渠道諮詢，提高防範意識、防範能力。
銀行防範詐騙工作總結5
為進一步夯實基層老百姓防範網絡電信詐騙基礎工作，讓轄區老百姓懂得網絡詐騙的手段和騙局，有效提高安全防範意識，預防和減少轄區網絡電信詐騙案件的發生。11日，旗杆橋派出所開展防範電信詐騙宣傳活動。
活動中，民警就電信詐騙的主要手段，以及遇到詐騙時該如何應對，如何處理等話題進行了一一講解，告誡轄區居民羣眾不要輕信任何中獎及抽獎的手機短信，不要隨意領取微信紅包，積贊點贊活動。同時提醒大家若遭遇電信詐騙，需準確無誤的將對方賬銀行號、姓名記錄，及時向附近公安機關報案，以便警方幫助受害人追回被詐騙款。
此次宣傳活動旗杆橋派出所共出動警車3輛次，人員7人次，發放各類宣傳單50於份，張貼各類簡報20於份。
銀行防範詐騙工作總結6
為全力配合浙江省公安廳從4月中旬開始至年底的打防電信（網絡）詐騙的犯罪專項工作，我行高度重視，在全轄部署了一系列工作措施。
（一）領導重視，大力動員
我行充認識到詐騙違法犯罪的社會危害性和嚴重性。4月全市銀行業系統聯席會議部署了打防專項工作會議後，我行立即在行內進行了傳達和部署，責成辦公室（保衞科）和營業部具體負責組織實施。我行結合本單位的工作實際和20xx年員工培訓方案，將防範詐騙違法犯罪培訓、宣傳作為今年培訓的重要內容，積極動員和督促員工尤其是一線櫃枱員工切實增強工作責任心和職業道德感，因地制宜，採取有效宣傳、勸止措施，密織防範詐騙安全防護網。
（二）加強培訓，提高防範
我行各營業機構利用業務晨會、例會組織工作人員認真學習公安機關通報的詐騙的犯罪典型手段和形式，加強對銀行網點工作人員防詐騙識別、防範技巧的學習培訓，形成長效機制，強化網點工作人員的防詐騙意識，切實提高銀行網點工作人員防範此類案件的敏感性和洞察力，積極配合公安機關有效制止詐騙案件的發生。
（三）加強宣傳，營造攻勢
我行整理了部分防範電信詐騙的宣傳資料。我行將利用送金融知識下鄉、進社區，金融知識萬里行等系列活動，加大對人流量大、詐騙案件易受害人羣的防範詐騙宣傳力度，通過在銀行營業場所採取多種防詐騙宣傳方式相結合，讓辦理銀行業務的市民羣眾悉知詐騙伎倆，提高市民羣眾的防詐騙意識。
宣傳方式：
一是視頻視聽式。通過在銀行營業場所採用液晶顯示屏幕反覆滾動播放防詐騙宣傳視頻資料進行宣傳；
二是平面文字式。製作專項宣傳材料在銀行營業場所明顯部位採用張貼防詐騙宣傳海報或單張進行宣傳。
三是客户辦理業務時我行員工向客户分發防詐騙宣傳資料。
（四）主動發現，積極勸止
我行要求各營業網點工作人員，尤其是大堂經理、櫃枱營業員應加大對到銀行營業場所辦理轉賬業務人員尤其是易受騙的老年人、外來務工人員的防詐騙宣傳和提醒服務力度。同時，各銀行網點應加強與轄區公安派出所溝通聯繫，密切配合，發現問題及時通知轄區公安派出所或通過110台報警，協助公安機關共同做好防詐騙勸止工作。對於受害者轉賬後發現被騙報警的情況，應儘快配合公安機關凍結贓款，及時挽回羣眾損失，切實減少該類詐騙案件的發生。
我行實行了三步式勸止模式：
一是網點工作人員主動發現。由營業網點工作人員根據對詐騙的犯罪作案手法和形式的熟練掌握，對有異常轉賬行為的銀行客户進行防詐騙提醒和簡單的防詐騙宣傳工作，並進一步識別該銀行客户是否涉及被騙。
二是網點負責人勸止。網點工作人員明確客户有可能被騙後，應立即向網點負責人報告，由網點負責人與當事人詳細解釋，並耐心進行勸止。
三是公安機關民警勸止。對於當事人不聽網點負責人勸止的，可由銀行營業網點通知公安機關派民警到場，共同做好當事人的解釋和宣傳工作。
（五）總結經驗，表彰先進
我行將定期梳理歸納本單位詐騙案件突出案例和有效勸止詐騙案件發生過程中好的經驗、好的做法，及時向本單位銀行營業網點推廣，並報市公安局警衞處。為激勵員工積極性，對於有效勸止詐騙案件發生的人員，我行將對相關人員進行精神獎勵及物質獎勵，同時在年度考核會考慮這一因素，對相關人員進行加分。
銀行防範詐騙工作總結7
近日，萬載農商銀行攜手萬載縣人民法院、康樂街道龍湖社區在縣城南門龍河星城廣場，開展打擊整治養老詐騙集中宣傳活動。旨在通過宣傳，進一步增強老年人的法治意識、風險意識和防騙能力，守護好人民羣眾的“養老錢”。
針對目前許多老人獨自居住，有些不法分子打着“服務老人”“關愛老人”旗號，招搖撞騙的現象，該行通過最接地氣的方式走進百姓身邊，不僅拉近了與百姓的距離，也讓反詐宣傳有了“煙火氣”，用實實在在的行動堅決守好老年人“錢袋子”。
活動現場，通過將防詐騙知識融入節目表演，現場提問、發放宣傳摺頁、現場講解金融知識等方式，提醒老年人不要貪圖小利、不向陌生人轉賬匯款。
該行工作人員與聯合宣傳人員採取講授與案例分析相結合的方式，從打擊整治養老詐騙專項行動的重大意義、“提供虛假養老服務”、“投資虛假養老項目”、“銷售虛假養老產品”、“虛假宣稱以房養老”、“虛假代辦養老保險”、“開展虛假養老幫扶”六種類型騙局及常見詐騙手段等三個方面，用通俗易懂的語言向轄區老年人講解防範養老詐騙的知識，並結合身邊案例、以案説法，就如何防範作了重點強調，叮囑大家在日常生活中不輕信、不盲目、不轉賬，提高防騙能力，避免上當受騙，守好自己的“錢袋子”。
銀行防範詐騙工作總結8
近日，中國工商銀行甘南迭部支行積極響應上級行要求，組織全網點人員進行“遠離非法集資防範養老詐騙”的防詐騙宣傳活動，此次活動主要向客户，尤其是老年客户普及防詐騙的知識，提升客户遠離非法集資，防範養老詐騙的意識，防止羣眾上當受騙，保障財產安全，讓犯罪分子無機可乘。
充分發揮網點宣教陣地作用。該行工作人員充分利用客户排隊等候或諮詢辦理業務的間隙，通過貼心的問候和提示，就防範非法集資、電信詐騙陷阱等頻發的新型詐騙進行宣講，進一步強化各類客户的網絡信息甄別和風險應對能力
此外，該行積極通過户外宣傳，擴大宣傳覆蓋面。向廣大消費者宣傳和普及金融知識,如金融政策法規、防範電信詐騙知識、防範投資養老騙局等。通過通俗易懂、生動活潑的講解，重點向老年消費者進行温馨提示：一是樹立正確的投資理念，選擇正規金融機構投資理財，不貪圖小恩小惠，不期待一夜暴富;二是提高防範意識，不盲聽、盲信、盲從跟風，堅決不給陌生人轉賬;三是加強個人信息安全，遇到“免費”服務莫輕信，謹防個人信息被泄露，守好“養老錢”。
下一步，該行將持續開展形式多樣的教育宣傳活動，向廣大消費者提供優質金融服務，普及金融安全知識，履行好社會責任，為構建和諧穩定的金融環境貢獻出一份“工行”力量。
