公司辦公例會制度

第一條 為了加強公司辦公會的會議管理，確保會議程序規範化和科學化，提高會議效率，特制定本制度。

第二條 公司辦公會是公司辦公會成員的決策議事機構，運用集體智慧，保證工作科學、規範和高效。

第三條 公司辦公會會議的主要內容為：

1、傳達集團公司和上級主管部門的有關文件和會議精神，研究制定貫徹措施。

2、各部門彙報上週的工作情況，包括工作內容、原定計劃的執行情況及所遇到的問題等。 3、總經理對工作彙報點評並佈置本週工作。

4、其它須經公司辦公會討論決定的重要事項。

第四條 公司辦公會會議一般每週召開一次,原則時間為週一上午10時。必要時也可根據總經理決定臨時召開。

第五條 公司辦公會會議由總經理或副總經理負責召集，由公司辦公室經理負責會務組織.

第六條 公司辦公會會議由總經理主持，出席人員為公司總經理、各部門負責人,專題會議可召集相關人員列席會議.

第七條 會議重要議題應提交相關資料，由公司辦公室提前送交與會人員。與會人員必須在會前認真閲讀會議資料，做好參會準備。

第八條 公司辦公會所作出的重要決議要形成會議紀要。

第九條 本制度自下發之日起執行。

二○一○年十二月二十日

公司辦公例會制度 [篇2]

1目的

為規範公司會議形式及內容，強化會議解決問題的能力，確保會議安排的任務能夠及時完成，提倡精簡會議、有效會議，制定本規定。

2範圍

適用於公司各層次的內部辦公會議，包括公司總經理辦公會、部門內部會議、部門間溝通會議等，不包括公司對外活動會議和洽談會議。

3會議的分類

3.1總經理辦公會：總經理辦公會議是指經理人員交流情況、研究工作、議定事項的工作會議。總經理辦公會議出席人員為董事長、總經理、副總經理、總經理祕書或辦公室主任，必要時可邀請有關人員列席。

3.2辦公例會：辦公例會是公司召集相關人員安排落實日常工作任務而實行的例行工作會議，具有一定的週期性，例如每週一上午部門經理碰頭跟進上一週工作完成情況並準備部署下一週的工作任務。辦公例會一般由各部門負責人蔘加，必要時可邀請有關人員列席。

3.3專題會議：專題會議是指公司為籌建某個特殊項目、解決某種特定問題、或開展某項特別活動而臨時召集的會議，具有很強的專題性，特點是一事一議。專題會議一般由與該項目、該問題、該活動有關的部門負責人和專業技術人員參加，必要時可邀請公司董事長、總經理參加。

3.4內部管理會議：內部管理會議指某個部門為強化人員管理或宣貫公司政策而召集的會議，如行政部經理組織的內部人員會議；有時也可以是為加強部門之間協作溝通而發起的會議，如副總經理組織的下屬幾個部門人員的會議。 4職責與權限

4.1公司總經理負責召集和主持公司總經理辦公會，特殊情況下可委託副總經理主持。總經辦主任負責記錄總經理辦公會內容。

4.2行政部經理協助總經理召集和主持公司層面的辦公例會，並記錄例會內容。

4.3 項目經理負責召集和主持項目層面的辦公例會，並記錄例會內容。

4.4專題發起部門負責召集和主持專題會議，並記錄專題會議內容。

4.5內部管理會議由組織者召集和主持，並指定人員記錄會議內容。

4.3各職能部門負責會議任務的執行，並在會議要求的時限內將完成情況書面彙報直接上級，抄送會議記錄人。

4.4會議記錄人負責更新會議任務完成情況，報總經理作為考核下屬臨時工作任務的依據。

5會議要求及程序

5.1公司一切會議必須在24小時內形成書面會議紀要，報總經理審批後發佈執行。

5.2會議紀要統一使用公司會議記錄模板，詳見附件1。

5.3會議形成的決議、制定的計劃、安排的任務必須要有責任人、完成時限，會上存在異議應充分溝通，一旦形成定論，必須嚴格執行。所有參會人員應保守會議祕密，需要及時傳達給下屬的內容會後要第一時間進行宣傳與溝通。

5.4當因不可抗因素導致會議安排的'任務不能及時完成，必須第一時間書面彙報會議組織者並抄送會議記錄人，否則按照未完成進行考核，若因未及時彙報而導致工作延誤甚至公司受損的追究責任人的責任。

5.5會議程序

5.5.1總經理辦公會：會前，總經理擬定本次會議的議題，並提出初步的方案或意向，與董事長做過基本溝通後，確認時間召集會議；會上，總經理把握會議節奏，引導參會人員拿充分思考、闡述想法、拿出意見、形成計劃；會後，記錄者整理會議內容，發總經理審核並請示發佈範圍，按要求發佈執行。

5.5.2辦公例會：會前，由行政部經理整理以往會議完成情況並通報；會上，主持人安排階段工作任務，責任人根據工作任務承諾完成時間，提出資源要求，相關領導進行協調，確定工作計劃；會後，記錄者整理會議內容，發主持人審核後報總經理審批，並及時更新完成情況，提報總經理作為績效考核的依據。

5.5.3專題會議：會前，會議組織者應彙總完成本次會議需要的素材和信息，有針對性地理出會議綱要，確定會議召開的時間；會上，主持人必須先説明會議的議題，然後闡述會議內容，需要徵求意見、討論研究的項目應充分展開，主持人控制會議節奏，避免拖延和跑題，及時解決問題；會後，記錄者整理會議內容，

發主持人審核後報總經理審批，並及時更新完成情況，提報總經理作為績效考核的依據。

5.5.4內部管理會議：內部管理會議以強化人員管理為主導，組織者為達到效果可採取靈活的方式進行，會議紀要會後組織者只發給其直接上級。 6附件

6.1會議紀要表

公司辦公例會制度 [篇3]

一、總經理辦公會議性質：總經理辦公會議是公司經理層的最高行政決策機構。總經理辦公會每月至少召開一次，根據情況需要，總經理可以隨時組織召開。

二、參加會議人員：出席總經理辦公會議的人員是總經理、副總經理、三總師、總經理助理等。黨委書記、副總工程師（經濟師）列席會議，專項議題可通知有關人員列席會議。

三、需要提請總經理辦公會議議定的事項主要有：

（一）較重大的工作計劃、經營和建設方案；

（二）較重大的規章制度和管理辦法；

（三）聘用、解聘、獎懲非董事會直管員工；

（四）提出所屬單位經營者人選；

（五）職工工資分配、調整方案、重要福利事項、年度考核鑑定；

（六）其他必須由總經理辦公會議討論決定的事項。

四、議題的形成：

（一）凡提交總經理辦公會議議定的事項，須經總經理、副總經理、三總師、總經理助理等提出，由總經理確定。

（二）議題確認後，由分管領導牽頭組織調查研究，並提出草案（或初步意見），必要時還要徵求其他各方面的意見、邀請專家論證、提出兩個以上可供選擇的方案。

（三）提請總經理辦公會議討論決策的草案（或初步意見），必須形成文件或打印文稿，並附上有關的政策、法律依據等背景材料，提前3天以上交綜合部，再由綜合管理部

在會前發給與會者思考。

五、綜合管理部需提前2天以上將會議時間、地點、議題通知與會人員，同時發給會議資料。

六、會議主持人為總經理。特殊情況下，可由總經理委託常務副總經理主持會議，常務副總經理未出席會議，總經理可委託出席會議的其他同志主持會議。

七、議題的決定。一般議題，在討論後，由主持人做出結論。重大問題的決策，須經與會人員充分討論，必須由總經理做出決定。總經理辦公會議必須有半數以上成員到會方能舉行。

八、會議指定綜合部文祕為記錄人，配備專用記錄本，準確記錄會議內容。會議記錄要入檔永久保存。

九、總經理辦公會議議定的有關重要事項，一般應形成會議紀要、決定等文件。公司章程規定需報經董事會討論通過的事項應上報董事會。

十、總經理辦公會議做出的決定，由分管副總經理或三總師負責組織實施。

十一、其他要求：

（一）與會人員在會前應對議題進行充分研究和準備。

（二） 嚴肅會議紀律，與會人員應按要求準時參加會議，不得缺席和遲到。因故不能出席會議時，要向總經理請假，請假的同志對會議的內容如有建議或意見，可在會議召開前向主持人提出。

（三）原則上不討論臨時動議議題，一般不開無準備的會議。